Новости

В Ангарске группу мошенников осудят за обналичку 3,5 млрд рублей

19.07.2018 | 16:25:12

В Ангарске перед судом предстанет ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Пять из шести членов группировки являются родственниками. 19 июля в пресс-службе ангарского городского суда сообщили, что злоумышленники занимались незаконными операциями с января 2015 года до июня 2017. За два года мошенники обналичили около 3,5 миллиардов рублей. Они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

Процентная ставка, которая взималась за услуги по обналичиванию средств, составляла не менее трех процентов.

Кроме того, 62-летнего лидера ОПГ и двух участников обвиняют в незаконном образовании организации. Следствие установило, что они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Похожие материалы

Яндекс.Метрика